多州采取行动,撤销或拒绝续签Binance US的资金传输许可证

2024-06-19 币安交易所

根据Bitcoin.com的报道,由于合规问题和涉及币安前首席执行官赵长鹏(CZ)的法律麻烦,美国多个州已采取行动,撤销或拒绝续签Binance US的资金传输许可证。这些州包括北达科他州、阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州和俄勒冈州。

北达科他州金融监管机构宣布,他们已经决定加入其他州的行列,对BAM Trading Services的资金传输许可证采取类似的行动。金融机构部在一份公告中指出,他们发现BAM Trading Services, Inc.(Binance US的运营主体)未能遵守该州的法律,并且多数股权受益人和控制人赵长鹏已对美国反洗钱法中的重罪指控认罪。

赵长鹏目前正在服刑四个月,作为与美国司法部(DOJ)达成和解协议的一部分,他对违反《银行保密法》表示认罪,并同意Binance支付高达43亿美元的罚款。

除了北达科他州之外,其他州也针对Binance US采取了类似的监管行动。去年11月,佛罗里达州在赵长鹏认罪后不久暂停了Binance US的许可证;今年1月,阿拉斯加州拒绝续签其许可证;随后,北卡罗来纳州和缅因州分别在1月23日和1月29日采取了类似措施;而康涅狄格州和俄勒冈州则分别在4月24日和4月30日暂停或撤销了Binance US的许可证。

这些州的行动显示出对于加密货币行业合规问题的严肃态度,并且反映出对于涉及赵长鹏的法律问题的关注。随着监管压力的增加,Binance US可能需要采取进一步的措施来解决其合规问题,以恢复其在美国的业务。

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