据知情人士透露，新加坡最大的金融机构包括花旗集团（Citigroup Inc.）、星展集团（DBS Group Holdings Ltd.）等银行正在加强对高净值客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流入。这些银行的私人银行家也正在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子可能使用的掩盖背景和资金来源的伎俩。

这些举措是自愿的，表明这些金融机构正在努力填补在客户筛选方面的漏洞。新加坡金融管理局（MAS）最近完成了对涉及此案的一些银行的现场检查。预计，在审查结束后，涉及犯罪分子交易最多的银行将面临金融监管机构的罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局发言人表示，金管局将评估金融机构是否充分和适当地控制了洗钱和恐怖主义融资，如果未达到要求，将采取行动。这一监管工作正在进行中。

在2023年8月曝光的洗钱案件之后，新加坡政府成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度，并加强金融机构、房地产中介和贵金属交易商等行业的防御。去年8月，新加坡破获了近年来最大的洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。这些被捕人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定他们原籍均为中国福建省。

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