近期，币安金融犯罪合规部门与台湾法务部调查局、台北地方检察署合作，成功破获一起重大的“假个人币商”洗钱水房案，涉案金额高达近2亿新台币，相当于逾600万美元。在此次案件的侦办中，币安提供的情报和协助发挥了关键作用，帮助执法机关将犯罪嫌疑人绳之以法。

据媒体报道，这个犯罪集团长期协助诈骗团伙利用虚拟资产进行洗钱。他们通过准备虚假的客户对话记录、汇款证明、KYC资料等手段，让车手假冒成个人币商，以此逃避执法机关的追捕。然而，法网恢恢，调查单位通过不懈的追查，掌握了大量币流资料，并向相关方，包括币安在内的相关方调取了证据。

币安收到执法请求后，立即与承办此案的调查局人员、检察官进行线上跨国会议，共同商讨侦办方法。在了解案情后，币安金融犯罪合规团队根据相关币流分析提供了建议，协助限缩侦办对象，并提供了相关情报，有利于执法单位的进一步追查。

目前，负责侦办此案的台北地检署检察官罗韦渊，依据涉嫌加重诈欺、违反洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪名，已经对本案相关嫌疑人共计9人提起了诉讼。罗韦渊表示，感谢币安长期以来对台湾执法单位的积极配合，在此次案件中提供了专业的协助与重要情报，使侦查团队能够进一步拼凑出犯罪全貌，最终将犯罪嫌疑人绳之以法。

币安亚太区域团队代表Damien Ho表示，币安很自豪能够与台湾优秀的检警调单位共同合作，在案件侦办中取得了重大进展。同时，他强调了币安对于打击金融犯罪和守护Web3生态圈安全的承诺，并表示将继续与全球执法机关合作，共同打击不法行为。

这起案件凸显了公私合作在打击新型金融犯罪中的重要性。通过执法机关与交易所的紧密配合，我们可以有效地打击不法行为，确保金融体系不被恶意份子滥用。在台湾，币安已经协助数千件执法请求，并且与全台超过10处机关进行了执法培训课程，超过千位执法人员参与，取得了积极的成效。

（以上内容由币安提供）

本文转载自《区块客》，介绍了币安与台湾执法单位合作破获重大加密货币刑案的情况。