美国司法部（DOJ）决定由咨询公司Forensic Risk Alliance（FRA）来监督币安，这一决定是在币安承认违反美国洗钱法规和贸易制裁后做出的。

这一举措是币安去年11月达成的认罪协议的一部分，作为协议的一部分，币安同意支付43亿美元的罚款。同时，币安的创始人赵长鹏承认了罪行并辞去了首席执行官的职务，法院于4月30日判处他四个月监禁。

FRA将作为币安的监督者，负责广泛的职责，包括访问币安的内部记录、设施和员工，以确保公司遵守认罪协议。他们还必须监控并向美国政府直接报告公司的活动。

与最初可能的候选人以及其他几位顶级竞争者相比，FRA比著名的华尔街律师事务所Sullivan&Cromwell更受欢迎。然而，由于Sullivan&Cromwell与现已解散的FTX有联系，因此失去了青睐。

一些批评者指责Sullivan & Cromwell没有发现FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的欺诈行为，因此社区成员对避免任命Sullivan&Cromwell的决定感到满意。

尽管在司法部方面遭遇挫折，但是Sullivan&Cromwell预计将为财政部的金融犯罪执法网络提供为期五年的单独Binance监控。该职位将专注于确保币安遵守报告可疑活动的要求，这是财政部先前指控的一项措施。

另外，币安还同意向印度金融情报局（FIU-IND）支付罚款，以继续在该国的业务。这标志着当局执行严格的反洗钱（AML）法律的地区的一个关键合规里程碑。此外，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对币安处以440万加元的罚款，称币安未能满足加拿大的反洗钱法规，突显了加密行业持续的监管挑战。